吉林利源鋁業(yè)股份有限公司一屆二十二次董事永恒

其一款家具高達千萬 吉林利源鋁業(yè)股份有限公司一屆二十二次董事會決議

【建材】吉林利源鋁業(yè)股份有限公司　　　　一屆二十二次董事會決議　　　　本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。　　　　吉林利源鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱：利源鋁業(yè)或公司）一屆二十二次董事會會議于2011年8月10日上午9：30在公司會議室召開，本次會議通知于2011年8月3日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會由董事長王民先生主持，會議采取舉手表決方式進行了表決。會議應(yīng)到董事9名，現(xiàn)場實到董事9名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。　　　　與會董事審議并通過了如下議案：　　　　一、《關(guān)于變更募集資金投資項目部分實施地點的議案》　　　　1、目前公司募投項目原10000Ｔ擠壓生產(chǎn)線廠房用于公司其他設(shè)備，且公司募投項目中用于生產(chǎn)蘋果筆記本電腦外殼及鍵盤的加工中心已訂購，現(xiàn)還未到公司，根據(jù)項目進展情況，現(xiàn)在廠房已不能滿足募投項目的實施。為了保證募投項目的順利實施，現(xiàn)需新增土地并新建10000Ｔ擠壓生產(chǎn)線廠房和深加工車間廠房?！　　　?、公司本次擬增加的實施地點為公司東側(cè)，緊臨公司，公司通過購買土地的方式，補充增加募投項目建設(shè)用地并建設(shè)相應(yīng)的生產(chǎn)車間廠房?！　　　—毩⒍潞捅Ｋ]機構(gòu)對此發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊《關(guān)于公司一屆二十二次董事會會議相關(guān)議案的獨立意見》和《平安證券有限公司關(guān)于吉林利源鋁業(yè)股份有限公司變更募投項目部分實施地點的保薦意見》?！　　　”頉Q結(jié)果：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對　　　　出席會議的董事簽字：　　　　王民羅穎俊韓寶利　　　　周海倫錢業(yè)銀沈陽　　　　陳學(xué)森馬江濤王貢勇　　　　吉林利源鋁業(yè)股份有限公司董事會　　　　2011年8月10日　　　　證券代碼：002501　　　　證券簡稱：利源鋁業(yè)　　　　公告編碼：2011－022　　　　吉林利源鋁業(yè)股份有限公司　　　　關(guān)于變更募集資金投資項目部分　　　　實施地點的公告　　　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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