吉林利源鋁業(yè)股東大會(huì)力量

她提出的第一個(gè)問(wèn)題就是：“有沒(méi)有集體宿舍？”對(duì)方告訴她 吉林利源鋁業(yè)股東大會(huì)

【建材】本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。　　　　重要內(nèi)容提示：　　　　1、公司于2011年4月18日在《中國(guó)證券報(bào)》及公司指定信息披露站巨潮資訊上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)的通知》。　　　　2、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案情況。　　　　3、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況。　　　　4、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決。　　　　5、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。　　　　一、會(huì)議召開(kāi)情況　　　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2011年4月19日（周二）下午13：30分　　　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：吉林利源鋁業(yè)股份有限公司公司（吉林省遼源市西寧大路友誼工業(yè)園區(qū)）三樓會(huì)議室　　　　3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)　　　　4、召集人：吉林利源鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利源鋁業(yè)”或“公司”）董事會(huì)　　　　5、主持人：董事長(zhǎng)王民先生　　　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。　　　　二、會(huì)議的出席情況　　　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東委托代理人25人，代表股份69，621，875股，占公司總股份93，600，000股的74．38％，其中股東本人親自出席22人，股份43，371，875股；股東委托代理出席3人，股份26，250，000股。符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。　　　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和本次股東大會(huì)的見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)。　　　　三、議案審議和表決情況　　　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議并通過(guò)了如下議案：　　　　1、關(guān)于《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》　　　　表決結(jié)果：　　　　同意69，621，875股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；　　　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；　　　　反對(duì)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。　　　　2、于《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》　　　　表決結(jié)果：　　　　同意69，621，875股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；　　　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；　　　　反對(duì)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。　　　　3、關(guān)于《公司2010年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》　　　　表決結(jié)果：　　　　同意69，621，875股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；　　　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；　　　　反對(duì)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。　　　　4、關(guān)于《公司2010年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》　　　　表決結(jié)果：　　　　同意69，621，875股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；　　　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；　　　　反對(duì)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。　　　　5、關(guān)于《公司擬用資本公積轉(zhuǎn)增股本和2010年度利潤(rùn)分配的議案》　　　　表決結(jié)果：　　　　同意69，621，875股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；　　　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；　　　　反對(duì)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。　　　　6、關(guān)于《公司2011年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》　　　　表決結(jié)果：　　　　同意69，621，875股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；　　　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；　　　　反對(duì)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。　　　　7、關(guān)于《續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》　　　　表決結(jié)果：　　　　同意69，621，875股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；　　　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；　　　　反對(duì)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。　　　　8、關(guān)于《使用部分超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》　　　　表決結(jié)果：　　　　同意69，621，875股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；　　　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；　　　　反對(duì)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。　　　　9、關(guān)于《修訂＜公司章程＞及增加公司注冊(cè)資本和實(shí)收資本的議案》　　　　表決結(jié)果：　　　　同意69，621，875股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；　　　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；　　　　反對(duì)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。　　　　四、律師出具的法律意見(jiàn)　　　　吉林濟(jì)維律師事務(wù)所陳懷宇、趙文有律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本次會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書，法律意見(jiàn)書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。　　　　五、備查文件：　　　　1、經(jīng)董事會(huì)簽字確認(rèn)的吉林利源鋁業(yè)股份有限公司2010年年度股東大會(huì)決議；　　　　2、吉林濟(jì)維律師事務(wù)所《關(guān)于吉林利源鋁業(yè)股份有限公司2010年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。　　　　吉林利源鋁業(yè)股份有限公司　　　　董事會(huì)　　　　2011年4月19日