英達涉嫌洗錢被捕 付出巨額罰款還要面臨牢獄之災

近日，中國著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。騰訊文娛通過華裔律師劉龍珠的調查，翻閱了檢控書認罪書，確認英達于2月16日在康州聯邦法庭達成和解。他已放棄庭審機會，并就刻意規避申報要求、進行現金拆分行動的指控認罪。聯邦法官安德希(Stefan Underhill)將于5月11日對此案宣判，英達最高面臨10年的刑期，和最高50萬美元的罰款。

根據檢方的指控書，英達現年56歲，居住在康州，2011年4月到2012年3月之間的11個月以內，他前后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯名賬戶。為了繞過監控，他每次存錢額度都低于1萬元美元，前后分50次存入。為避人線人，他和他妻子在4家銀行開了6個銀行賬戶。

作為本案和解協議的1部份，英達同意凍結他在康州拆分存入的17.6萬美元現金(是46.4萬美元存入金額的38%)，和補交國稅局11.3萬美元的未付聯邦稅，另外還有2009年、2010年和2011年3年間的罰金和利息。凍結部份資金和補交的稅款合計29萬美元(約200萬人民幣)。

康州聯邦檢察官達利(Deirdre Daly)認為，英達的結構性拆分行動(Structuring)是成心避開交易報告的要求。由于根據聯邦法律，美國的金融機構在接收1萬美元以上的現金交易時，會要求客戶填寫“現金交易報告(Currency Transaction Report)”。

華人為了不麻煩，在美國將現金分屢次存入銀行，并刻意將每次存款金額壓低在申報標準1萬美元之下的情況很多。但是這類存錢方式很容易被稅局盯上，不但要付出巨額罰款，還有可能要面臨牢獄之災。

近日，中國著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。騰訊文娛通過華裔律師劉龍珠的調查，翻閱了檢控書認罪書，確認英達于2月16日在康州聯邦法庭達成和解。他已放棄庭審機會，并就刻意規避申報要求、進行現金拆分行動的指控認罪。聯邦法官安德希(Stefan Underhill)將于5月11日對此案宣判，英達最高面臨10年的刑期，和最高50萬美元的罰款。

根據檢方的指控書，英達現年56歲，居住在康州，2011年4月到2012年3月之間的11個月以內，他前后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯名賬戶。為了繞過監控，他每次存錢額度都低于1萬元美元，前后分50次存入。為避人線人，他和他妻子在4家銀行開了6個銀行賬戶。

作為本案和解協議的1部份，英達同意凍結他在康州拆分存入的17.6萬美元現金(是46.4萬美元存入金額的38%)，和補交國稅局11.3萬美元的未付聯邦稅，另外還有2009年、2010年和2011年3年間的罰金和利息。凍結部份資金和補交的稅款合計29萬美元(約200萬人民幣)。

康州聯邦檢察官達利(Deirdre Daly)認為，英達的結構性拆分行動(Structuring)是成心避開交易報告的要求。由于根據聯邦法律，美國的金融機構在接收1萬美元以上的現金交易時，會要求客戶填寫“現金交易報告(Currency Transaction Report)”。

華人為了不麻煩，在美國將現金分屢次存入銀行，并刻意將每次存款金額壓低在申報標準1萬美元之下的情況很多。但是這類存錢方式很容易被稅局盯上，不但要付出巨額罰款，還有可能要面臨牢獄之災。